Закон Таиланда по борьбе с отмыванием денег | Полезная информация

23 0

Жизнь на о. Пхукет

В связи с незаконной деятельностью в операциях с большими денежными суммами, Таиланд издал закон по борьбе с отмыванием денег. Закон был принят в марте 1999 года как средство борьбы против торговли наркотиками, против коррупции, мошенничества и проституции. Последние поправки к закону, предусматривающие усиление режима уголовной ответственности и увеличение полномочий по проведению расследований и арестов, были сделаны в марте 2008 года. Поправки касались и проблемы коррупции в правительстве. В соответствии с новым законом был создан специальный департамент по борьбе с отмыванием денег – «The Anti Money Laundering Prevention and Suppression Office» («AMLO»), призванный сотрудничать с финансовыми учреждениями и проверять законность крупных сделок. Вскоре после выхода закона AMLO доложил, что количество сделок, подлежащих обязательной проверке, резко снизилось. Это могло означать, что подозреваемые крупные сделки разделили на более мелкие, или то, что преступники поменяли тактику.

Направление действия Закона

Действие Закона направлено, прежде всего, на пресечение передачи денег и имущества от незаконной торговли наркотиками, в соответствии с Конвенцией 1988 года по борьбе с передачей наркотических и психотропных средств.

Поправки 2008 года внесли в Закон дополнительный перечень уголовно наказуемых действий.

Закон запрещает:

Незаконную торговлю наркотиками; Проституцию и сексуальные преступления; Общественное мошенничество; Мошенничество с финансовыми учреждениями; Злоупотребление властью со стороны государственных чиновников; Вымогательство; Торговлю контрабандными вещами; Азартные игры, запрещённые законом, а также организацию игорной деятельности.

Положения закона

Закон рассматривает как уголовное преступление перевод денег или имущества, вырученных с помощью одного из перечисленных выше действий, с целью сокрытия источника получения дохода. Нарушителям закона и их сообщникам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере до 200. 000 бат. Мартовские поправки 2008 года определяют наказания для коррумпированных чиновников в виде удвоенных штрафов для обеих сторон. Закон предусматривает также тщательную проверку банковских финансовых операций сотрудниками правоохранительных органов, с конфискацией без ордера денег или имущества в случае доказанного мошенничества. Для возврата конфискованного имущества владелец должен предоставить веские доказательства по отсутствию состава преступления или факта отмывания денег.

Требования к отчётности

Согласно закону, банки и финансовые учреждения обязаны давать сведения обо всех кассовых операциях на сумму, превышающую 2 млн. бат. Это также касается имущественных сделок на сумму более 5 млн. бат. В случае таких крупных сделок финансовые учреждения должны требовать от своих клиентов предоставления подробного отчёта, соблюдая при этом конфиденциальность счетов клиента в рамках закона. AMLO также осуществляет контроль над количеством провоза валюты въезжающих и выезжающих граждан. Вся валюта должна быть задекларирована, и её количество не должно превышать установленных законом ограничений. Несоблюдение требований отчётности наказывается штрафом в размере до 300. 000 бат. Дача ложного показания может закончиться штрафом до 500. 000 бат и тюремным заключением сроком на 2 года.

Еще по теме:

Тайские консульства и посольства за рубежом (2011-07-03)Отдыхайте на здоровье: госпитали и больницы Пхукета (2011-05-25)Посольство и консульство России в Таиланде (2011-05-10)TIN карта Таиланда (ИНН) (2011-04-14)Таможенные правила (2011-04-14)

Похожие записи

Швейцария для туризма.

Опубликовал - 3 марта, 2022 0
Швейцария занимает достаточно небольшую по площади территорию. Располагается государство в Западной Е...

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.